경찰은, 최초 S파의 조직원 일부를 검거, 이를 통하여 순차적으로 형제 조직인 H파 조직까지 특정하여, 해외거주 피의자들은 인터폴 공조수사 등을 통하여 1년 여간 끈질긴 수사로 전화금융 사기 조직원 82명을 검거하게 되었다고 밝혔다.
김○○, 고○○ 등은 해커를 통해 일반 금융권에서 대출이 되지 않는 저신용자들의 개인정보를 확보하여 이들에게 ‘3,000만원∼1억원까지 대출가능, 신용무관, 작업대출’라는 등의 대량의 문자메시지를 발송한 후 ‘신용등급을 높여 은행으로부터 마이너스통장을 개설해주겠다.’라고 속여 금전을 편취한 것으로 밝혀졌다.
※ 해커(미검)를 통해 저신용자 개인정보 구입
이들은 경찰의 추적을 피하기 위해 범행시 대포폰·가명을 사용하였으며, 오피스텔·상가 등 사무실을 단기간 임차하고, 매일 범행자료를 파기하였다. 또한 조직원들이 모두 친구·연인·친척 등의 관계로 보안유지가 잘 되어 장기간 범행을 할 수 있었다.
S파 조직원 10명은 ‘집단범죄예비’ 혐의로 캄보디아 법원에서 징역 1년을 선고받고 2015년 11월 14일 석방되었다. 이 과정에서 천안서북경찰서는 경찰청 외사국 인터폴계·캄보디아 영사(경감 김00)와 공조하여 신속한 송환을 위해 캄보디아 수사국장·이민청장과 송환일정을 협의하였고, 2015년 11월 18일부터 3일에 걸쳐 피의자들을 국내로 신속히 송환하여 이 중 2명을 구속하였다.
이와 별도로, 중국 지린(吉林)성 연길 보이스피싱 조직 총책 도○○(35세,남,구속) 등 7명은 2014년 11월부터 2015년 4월까지 피해자들에게 전화하여 서울중앙지검 첨단범죄수사팀을 사칭, ‘개인정보가 유출되었다. 명의도용 사건에 연루되었다.’라고 속여 피해자로 하여금 가짜 검찰청사이트에 접속케 한 후, 피해자가 입력한 계좌정보를 가지고 공인인증서를 재발급 받는 ‘파밍’ 수법으로 피해자 50여명으로부터 8억원을 편취한 혐의다.